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7亿!300多个手机同时收款!民警都惊了


组建“第四方支付平台”

专为赌博网站

提供充值、提现等服务

短短7个月流入资金接近7亿元

这是怎么回事?


在线网络赌博平台截图


  近日,浙江温州乐清警方跨省破获一起特大网络赌博案,成功摧毁一个“洗钱”团伙,共抓获犯罪嫌疑人31名。


1


可疑银行账号引出赌博大案
7个月资金流水接近7亿


  2018年12月底,乐清警方接到某家银行提供的线索:从2018年2月27日至2018年9月27日,半年多的时间,该银行支行有4个可疑银行账号,交易金额竟高达2.5亿元,交易笔数更是惊人,达1.7万多笔。持卡人登记的职业、年龄和账面资金流水极不相符。


  乐清警方查实线索,发现其中确有猫腻,这4个银行账号的资金流水与一家赌博网站密切相关。


  赌博网站名叫“太阳城”,服务器架设在境外,“太阳城”通过发展代理来招揽赌客在线赌博,代理和参赌人员遍布全国各地。


  由于案情重大,乐清警方立即成立专案组深入调查,发现该赌博网站为了规避资金风险,线上交易的资金绕过具有严格监管机制的第三方平台,采用第四方支付平台和赌博人员进行结算。


  经调查,易捷科技工作室、易支付聚会支付平台、TT支付这几家公司有重大嫌疑,它们替非法赌博网站提供资金收付的网络平台和通道,按1%到2.8%的比例赚取手续费。


  警方调查发现,仅仅7个月,这些平台的非法金额流入额度接近7亿元。


2


300余台手机同时在线收款
他们专门赚取巨额手续费


  当前,只要有一部智能手机,就能“无现金”走天下。如此便捷高效的支付平台,让赌博、私彩等非法网站蠢蠢欲动,然而第三方平台具有严格的监管机制,非法网站无法接入。


  于是,一些“第四方支付”平台应运而生。


  “第四方支付”平台通常由个人组建,没有支付许可证也可运营,这就为赌博、私彩等非法经营提供了唾手可得的资金支付结算通道,很容易成为犯罪分子的“金融结算中心”。


  深挖这些第四方支付平台,专案组查清了犯罪团伙的组织层次、成员身份及主要活动据点。2019年4月27日晚上,乐清警方集合80余名警力,分赴福建莆田、泉州、厦门以及湖南娄底统一收网。


  民警伪装成物业和应聘者进门那一刻,只见一大排展架上有300多个智能手机正在运作,手机屏幕上不断闪烁,更换着新的二维码和已成功支付收款的标识。


工作室内300多个手机提供收款结算


  “赌博网站提供给赌徒的二维码不断变化,所以手机屏幕上的二维码也在不断更新。”经办民警介绍,为了保证手机不会关机,该团伙还为每一台手机都连上了充电线。


  工作间里,一个个样貌年轻的IT员工对民警的到来显然不知情,正在电脑前操作着资金的流转。


  确定能固定证据后,民警们亮明身份,现场成功抓获朱某、卜某、肖某等31名犯罪嫌疑人,扣押电脑30余台、手机300余台,扣押资金480多万,冻结银行卡250多张和十几台服务器。


密密麻麻的手机正在结算


  经查,2018年以来,犯罪嫌疑人朱某、卜某、肖某等人开设的工作室和支付平台为赌博网站“太阳城”提供扫码收付款服务,并从中抽取一定比例的手续费。


  该团伙内部分工明确,朱某负责整个支付体系的平台,肖某负责批量提供支付结算的二维码,卜某负责平台研发和后台服务。与此同时,他们为“太阳城”赌博网站进行各种广告宣传,吸引全国各地的赌徒参与网络赌博活动,并从中获取暴利。


3


大学生休学走上歪路
成为“码商”为赌博网站服务


  为不法赌博网站的资金提供流转平台,从中赚取手续费,不少居心叵测之人就瞄上了这个“商机”。


  21岁的肖某就是其中之一,他原本是一名大学生,2017年9月,肖某从学校休学,来到缅甸做起了快递生意。


  2018年8月份,一次偶然的机会,肖某在网上结识了网友“bingo”(在逃),“bingo”专门经营赌博网站。


  他向肖某介绍了赌博网站的黑色地带,肖某对此异常兴奋,觉得“赚钱”的机会来了。


  2018年10月,肖某开始从身边朋友或者认识的人那里获取收款码,并提供给“bingo”,从中收取约千分之二的手续费。


  得到甜头的肖某一发不可收拾,开始大量发展下线,并建立各种微信群、QQ群求购收款码,成了名副其实的“码商”。


  一直到2019年2月,肖某认识了丁某(在逃),丁某也从事相关工作,两人一起在湖南省娄底市一小区内租了一间房,成立了工作室,并招揽了一批人过来帮忙。



  至此,肖某的公司开始专门帮赌博网站的非法资金提供流转平台,直到2019年4月被乐清警方抓获。


  目前,朱某、卜某、肖某等犯罪嫌疑人因涉嫌开设赌场罪已被乐清警方刑事拘留,案件正在进一步审理中。


警方提醒

互联网金融创业从业人员

要严守法律底线

依法依规创新发展


同时,也提醒广大群众

在浏览网站或使用手机APP时

如发现涉嫌赌博等内容

不参与不传播

并且积极向警方举报相关线索


法网恢恢

疏而不漏

绝不能为了利益

从事违法犯罪活动



来源:钱江晚报/浙江24小时(ID:qianjiangwanbao)、人民日报


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